反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度
為深入貫徹落實(shí)黨中央和國(guó)務(wù)院關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護(hù)國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、金融安全和正常的經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志批示，建立反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度。
一、人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、國(guó)務(wù)院辦公廳、外交部、公安部、安全部、監(jiān)察部、司法部、財(cái)政部、建設(shè)部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、廣電總局、法制辦、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、郵政局、外匯局、解放軍總參謀部等23個(gè)部門為反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，人民銀行為反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議牽頭單位。
反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議下設(shè)辦公室，組織開展反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議日常工作。辦公室設(shè)在人民銀行反洗錢局，辦公室主任由反洗錢局局長(zhǎng)兼任，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò)員為辦公室成員。
二、反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議在黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)全國(guó)反洗錢工作，制定國(guó)家反洗錢的重要方針、政策、制定國(guó)家反洗錢國(guó)際合作的政策措施，協(xié)調(diào)各部門、動(dòng)員全社會(huì)開展反洗錢工作。
三、反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議各成員單位在國(guó)務(wù)院確定的反洗錢工作機(jī)制框架內(nèi)開展工作。
各成員單位的具體職責(zé)是：
人民銀行：承辦組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢的具體工作；承辦反洗錢的國(guó)際合作與交流工作；指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，會(huì)同有關(guān)部門研究制定金融業(yè)反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)；匯總和跟蹤分析各部門提供的人民幣、外幣等可疑資金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部門處理；協(xié)助司法部門調(diào)查處理有關(guān)涉嫌洗錢犯罪案件；研究金融業(yè)反洗錢工作的重大和疑難問(wèn)題，提出解決方案；協(xié)調(diào)和管理金融業(yè)反洗錢工作的對(duì)外合作與交流項(xiàng)目。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、部署非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的反洗錢工作。
最高人民法院：督辦、指導(dǎo)洗錢犯罪案件的審判，針對(duì)審理中遇到的有關(guān)適用法律問(wèn)題，適時(shí)制定司法解釋。
最高人民檢察院：督辦、指導(dǎo)洗錢犯罪案件的批捕、起訴、立案監(jiān)督，注意發(fā)現(xiàn)和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國(guó)家工作人員職務(wù)犯罪案件，針對(duì)檢察工作中遇到適用法律問(wèn)題，適時(shí)制定司法解釋。
外交部：研究反洗錢國(guó)際合作有關(guān)政策，研究并協(xié)助開展我國(guó)加入國(guó)際或區(qū)域反洗錢組織、各國(guó)政府間的反洗錢合作及履行有關(guān)國(guó)際公約的義務(wù)等事項(xiàng)。
公安部：組織、協(xié)調(diào)、指揮地方公安機(jī)關(guān)做好洗錢犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑資金交易信息的調(diào)查、破案工作。
安全部：參與洗錢犯罪的情報(bào)搜集與處理，研究相應(yīng)的信息共享和合作調(diào)查方案；通過(guò)國(guó)際合作等渠道，對(duì)涉外可疑洗錢活動(dòng)按管轄配合進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。
監(jiān)察部：調(diào)查處理洗錢活動(dòng)所涉及的國(guó)家行政機(jī)關(guān)、國(guó)家公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違法違紀(jì)問(wèn)題；加強(qiáng)體制、機(jī)制和制度建設(shè)，注重從源頭上遏制洗錢活動(dòng)；研究建立打擊利用洗錢進(jìn)行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調(diào)查機(jī)制。
司法部：在律師、公證法律服務(wù)領(lǐng)域加強(qiáng)反洗錢制度建設(shè)；研究反洗錢司法協(xié)助，并根據(jù)有關(guān)條約和公約，協(xié)調(diào)開展反洗錢領(lǐng)域的司法協(xié)助，特別是協(xié)調(diào)追討流至境外的資金。
財(cái)政部：落實(shí)應(yīng)由政府承擔(dān)的反洗錢工作所需經(jīng)費(fèi)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金與賬戶的管理。研究、強(qiáng)化對(duì)金融類國(guó)有資產(chǎn)與行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管。研究建立洗錢所涉資金的追繳入庫(kù)制度。研究建立會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)以及注冊(cè)會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等執(zhí)業(yè)人員協(xié)助開展反洗錢工作的機(jī)制。利用國(guó)際雙邊、多邊合作以及相關(guān)的國(guó)際論壇，開展反洗錢工作。
建設(shè)部：在房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢工作；研究在房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢工作的政策措施。
商務(wù)部：參與加強(qiáng)對(duì)洗錢活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域和區(qū)域的管理；研究對(duì)三資企業(yè)進(jìn)行反洗錢監(jiān)管問(wèn)題，提出相關(guān)政策建議；參與加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)管,防止境內(nèi)外不法分子勾結(jié)、利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢。
海關(guān)總署：研究建立在口岸現(xiàn)場(chǎng)打擊跨境洗錢行為的監(jiān)管和查處體系，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易過(guò)程中的貨幣、存折、有價(jià)證券以及金銀制品的進(jìn)出境監(jiān)管、查驗(yàn)，防止犯罪分子利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢活動(dòng)；密切與相關(guān)部門的合作，制定信息共享和合作的工作方案，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)測(cè)工作。
稅務(wù)總局：參與研究打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為的政策措施，會(huì)同相關(guān)部門研究建立相應(yīng)的信息傳遞和執(zhí)法合作機(jī)制。
工商總局：嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入，加強(qiáng)分類監(jiān)管，建立與中國(guó)人民銀行、公安、安全、稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)部門反洗錢信息溝通、通報(bào)體系，配合有關(guān)部門對(duì)非金融行業(yè)的洗錢活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域?qū)嵤┓聪村X監(jiān)管。
廣電總局：參與反洗錢工作的宣傳教育工作，提高公民反洗錢意識(shí)。
法制辦：參與起草反洗錢法律、法規(guī)，參與反洗錢專門法律法規(guī)立法調(diào)研。
銀監(jiān)會(huì)：協(xié)助人民銀行研究銀行業(yè)的反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，協(xié)助人民銀行研究制定銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管指引，協(xié)助人民銀行對(duì)銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實(shí)施監(jiān)管。
證監(jiān)會(huì)：配合人民銀行研究證券期貨業(yè)反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，研究制定證券期貨業(yè)反洗錢規(guī)章制度及監(jiān)管指引，負(fù)責(zé)對(duì)證券期貨業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實(shí)施監(jiān)管，研究國(guó)際和國(guó)內(nèi)證券期貨業(yè)反洗錢的重大問(wèn)題并提出政策建議。
保監(jiān)會(huì)：在人民銀行的組織協(xié)調(diào)下，負(fù)責(zé)保險(xiǎn)行業(yè)的反洗錢工作。參與研究制定保險(xiǎn)業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度；研究制定保險(xiǎn)業(yè)反洗錢監(jiān)管指引；對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢法規(guī)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管；研究國(guó)際和國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢的重大問(wèn)題并提出政策建議。
郵政局：協(xié)助人民銀行和銀監(jiān)會(huì)研究對(duì)郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，研究對(duì)郵政匯款體系執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況實(shí)施監(jiān)管。
外匯局：在人民銀行的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理，制定和完善大額、可疑外匯資金交易報(bào)告制度；監(jiān)測(cè)跨境資金異常流動(dòng)情況，匯總、篩選和分析金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的大額和可疑外匯資金交易信息，對(duì)涉嫌外匯違規(guī)的行為進(jìn)行查處，對(duì)涉嫌其他違法犯罪的，移交相關(guān)的執(zhí)法部門和司法處理；與各行政執(zhí)法部門和司法部門合作，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動(dòng)及外匯領(lǐng)域的其他違法犯罪活動(dòng)；管理和指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)做好與外匯業(yè)務(wù)相關(guān)的反洗錢工作；參與研究本外幣統(tǒng)一的可疑資金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。
解放軍總參謀部：搜集、提供洗錢犯罪情報(bào)信息；協(xié)助追輯外逃犯罪分子；參與反洗錢國(guó)際合作；加強(qiáng)打擊邊境地區(qū)的洗錢活動(dòng)。
四、反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室的職責(zé)是：掌握全國(guó)各地區(qū)和各部門反洗錢工作情況，加強(qiáng)對(duì)洗錢活動(dòng)手法、規(guī)律、特點(diǎn)的研究，就反洗錢工作的政策、措施、計(jì)劃、項(xiàng)目向聯(lián)席會(huì)議提出建議和方案；負(fù)責(zé)籌備聯(lián)席會(huì)議的召開，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議做出的各項(xiàng)決定，及時(shí)通報(bào)反洗錢工作情況；統(tǒng)一協(xié)調(diào)各行業(yè)、各部門開展反洗錢工作，逐步實(shí)現(xiàn)有關(guān)工作信息共享；具體組織協(xié)調(diào)反洗錢國(guó)際合作，負(fù)責(zé)與國(guó)際或區(qū)域反洗錢組織、各國(guó)政府間的反洗錢合作事項(xiàng)，以及履行有關(guān)國(guó)際公約的義務(wù)。
組織做好反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。根據(jù)各成員單位意見提出會(huì)議議題，經(jīng)召集人批準(zhǔn)或全體聯(lián)絡(luò)員會(huì)議研究同意后組織召開。每次全體會(huì)議后，應(yīng)就會(huì)議主要內(nèi)容形成文字紀(jì)要，分送會(huì)議各成員單位，并督促落實(shí)相關(guān)工作。
五、反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議原則上每年召開一至兩次全體會(huì)議，如有需要，經(jīng)成員單位提議，可隨時(shí)召開全體會(huì)議或部分成員會(huì)議。
聯(lián)席會(huì)議的議題包括：傳達(dá)、貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于反洗錢工作的指示精神；研究反洗錢工作的新情況、新問(wèn)題；討論需要溝通的政策規(guī)定及有關(guān)重點(diǎn)工作；交流通報(bào)反洗錢工作情況；就有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)商，并提出落實(shí)意見。對(duì)反洗錢工作的重大問(wèn)題，經(jīng)聯(lián)席會(huì)議研究后，報(bào)國(guó)務(wù)院審定。
聯(lián)席會(huì)議形成的決議，按部門職能，分工負(fù)責(zé)落實(shí)。
聯(lián)席會(huì)議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯(lián)絡(luò)員會(huì)議。